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为最大犯罪团伙提供洗钱服务的组织被破获
http://www.calgarychinese.com 卡城华人网 2022/11/24 05:30pm
【卡城华人网】阿省执法反应队（Alberta Law Enforcement Response Team）和加拿大皇家骑警说，他们在经过三年的联合调查后，破获了一个向加拿大最大犯罪集团提供服务的洗钱组织。这一调查最初是从卡城开始的。
洗钱组织的7名成员被捕，面临刑事和联邦指控，从洗钱到逃税。
首席调查员 Nicolas LaForge说，这个组织几年来洗了多少钱，尚不清楚，但可能有数亿元。
“他们没有固定的服务，也就是说，全国任何想利用他们洗钱的犯罪团伙都能从他们那里得到洗钱服务。”
这一调查项目名为Project Collector，于 2018 年夏天启动，当时运往温哥华的$100万现金在卡城被截获。
调查人员说，该组织在该国各地都有伪银行分支机构，每个分支机构都有大量现金储备；他们避开监管机构的监察，为犯罪集团转移资金。
据称，大约是从 2013 年开始，该组织就为非法毒贩等犯罪团伙转移收益，并在安省、阿省和卑诗省之间转移现金。
警方在卡城和温哥华分别逮捕了3人和4人，对他们提出了71项指控。
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2022/11/24 05:30pm 
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