-- 作者： 湘巴佬 -- 发布时间： 2004/05/26 02:58pm 不久前，央视新闻调查栏目组接到举报，深圳林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。记者来到深圳展开调查，一个受骗的企业主严先生给我们讲述了他受骗的遭遇，而此时，他的一个老乡小盛，也正在陷入一个相同的骗局中。 中国央视报导，一个正常的外贸业务的流程，比如说有一家外商要在中国生产一批服装，他需要跟国内的一家外贸公司签定订购合同，但是外贸公司本身并没有生产的能力，所以他需要把定单委托给有生产能力的企业，骗局就出现了。 这家外贸公司是假的，他跟外商签订的合同是假的，他承诺给生产企业的预付款也是假的，但是他会在用各种手段收取企业的各种现金费用之后消失。听起来并不复杂，但是我们在深圳了解到的情况是，这批诈骗的数量和金额却是非常惊人的。他们是怎么做到了？我们在深圳找到一个从事诈骗行当很多年的知情人来向我们揭开了内幕，他们为什么能做到？ 严先生是内地的一个凉席生产商，他经当地外贸公司介绍，与位于外贸轻工大厦的美国满鑫公司签订了一份总金额1200多万的凉席生产订单。签订合同后，他陆陆续续向满鑫公司交了15万元的各种押金，也购买了大量原材料，然而满鑫公司在收完各种费用后突然逃逸，导致他直接间接经济损失50万元。 严先生说，我老婆都不知道，我老婆知道了肯定自杀我告诉你，女人的心与我们不同的。令严先生不能理解的是，自己的亲身经历依然不能唤起老乡小盛的警惕。 半年前，小盛经安徽一家外贸公司介绍，与位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司签订了一份720万的竹凉席生产合同。跟严先生一样，他先后交纳了十几万元的各种费用，但对方许诺的预付款一直在借故拖延。( 下午，我们跟随小盛来到粤佳公司。跟他签订合同的余总临时出差外地，公司的李总接待了他。小盛首先问到了预付款何时能到帐的问题。李总说，明天下午账一开出来，几天的时间就到了。 小盛又借口总公司的要求，希望看一下粤佳公司和外商签订的外贸合同订单。李：订单在余总那里，他今天走得比较匆忙，他明天就回来。虽然关于预付款和外商订单的事，李总一律推给余总，一问三不知，但是公司还在正常经营，并没有直接证据能证明粤佳公司有诈骗嫌疑。 小盛所遭遇的粤佳公司到底是不是一个诈骗公司呢？严先生和小盛都在静观事态发展。这期间，我们找到了另外一位受骗者——冷锋。他在受骗之后发现此类诈骗并非一两家所谓，于是收集了大量被骗公司的资料，并且，一直在用私人跟踪调查的方式，追寻这些逃逸诈骗公司的行迹。 冷锋所说的利益集团内幕指的是什么？他如何开始着手调查深圳的写字楼骗局呢？事情还要从一年前说起。2003年6月，冷锋在《中国经营报》上看到一条这样的招商信息，一家深圳的公司希望与内地企业合作生产各种外贸订单。于是，他来到深圳，与位于外贸集团大厦21楼的香港港溢健公司签订了一份总额2900多万的服装加工订单，然而在交了10万元左右的先期费用后，香港港溢健公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。 冷锋说，他是约了我们过去打预付款的，我8点钟就到了，可是等到10点多钟，还是没有人，打电话，电话不通。我就感觉这个里面肯定出了问题了。不甘心的冷锋，又来到外贸集团大厦外，看有没有同样的受害单位找来。 冷锋：当时就发现一个女的。是江西吉安的，革命老区的，很穷的一个地方。我说你可能被骗了。张菊英来自江西农村，家中三个孩子在上学，港溢健公司的骗局骗去了她和三个老乡全部的积蓄.为了联络更多受害企业，冷锋回到港溢健公司门口，在大门上留下了字条。贴上了我的电话号码，上面写着，凡来找此单位者，与本电话联系。就陆陆续续收到了十几个电话，十几个被骗单位的资料。 这些受害的公司，分别分布在福建、江西、湖南、山东、辽宁，甚至新疆、内蒙。于是冷锋决定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的调查中，他发现，深圳的诈骗公司远远不止香港港溢健一家，而是大面积、网络化，职业化，分布在深圳的许多写字楼。 冷锋告诉我们，小盛对粤佳公司的将信将疑并不奇怪，许多受骗企业甚至在被骗后都不知道自己是怎么上当的。骗局越来越大，他越来越高明，越来越伟大，一般人都识破不了的。他们营业执照很全面，你去工商查也有，税务也有，你怎么说它是骗人的公司 他们的专业知识非常好，他们设的圈套无懈可击的告诉你，真的很厉害。张菊英：我始终没找出我受骗的原因在哪，我没看出他们怎么在骗我们。 为了揭开张菊英心中的谜团，也为了帮助小盛判断粤佳公司到底是不是一个诈骗公司，经过辗转打听，我们找到了一个曾在深圳从事此类经济诈骗的“业内人士”，现在已经金盆洗手，归隐山东，在我们的说服下，他同意向我们披露这类经济诈骗的操作内幕。 王先生：首先，第一先取得一个法人营业执照，这个执照有一个专门的机构，例如在一个报纸上，他可以看到一些有关办理企业登记，取得营业执照的专门代理公司。全国性的媒体一些报纸，平面媒体都会有这种广告出现。把所有的从企业营业执照、税务登记、进出口权，所有的海关一些手续全部办齐，然后我们把这一套谈妥的价格给他。 张菊英：我去考察工商，看那个公司是不是合法的。我当时看到那个上面是注册资金是100万。严先生：我透过一个市政府的一个朋友，去查这个公司到底是真是假。他说是经过工商局注册了，这个公司没有前科，运作得很好，没问题。 王先生说，完全没问题。资料都是真实的，手续也合乎情理。法人由我们提供这一块，利用一些假的身份证。下一步，所有的手续拿到手，那就要租房子，租办公室，比较豪华的写字楼。这样才有唬头嘛。接下来具体的落实就是说要在外面，平面媒体做广告。就是求购信息、采购信息这一类的广告。其实在《中国经营报》以前也做过。 现在媒体也很简单，只要你提供一份营业执照，复印件传真过去，你把你所求购的内容，再传真一份求购内容，他觉得审查完毕，他就可以通过。 做完这个广告之后就等电话。这个定单是虚构的定单，大家先要谈价格，你先回去报价，准备样品，报价，然后你回去你要去准备，这样你要来回奔波于两地。这样的好处是，也会让你产生一些费用出来，叫你欲罢不能。 然后就会通知他，我们要去考察了，考察这一块，让他出一些考察费用。去人考察，去考察他工厂的规模、设备、人员，准备一些材料叫他去填。一般考察过后，诈骗公司就会和内地的小企业签订正式的合同，然而陷阱，只是刚刚开始。 签完之后先让他们交费用。大货保证金，我这一大笔货交给你做，你要按照合同规定的时间、规定的时期，我们所交易的质量，你要按期交货，出不了货，违约责任我找谁呢？在那种环境下，他看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，跟预付款比起来，3万、5万还只是一个小数字吧。 诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔的预付款打到内地企业的账上，由于外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用自然由企业来承担。他说美元变成人民币，要经过中国人民银行一个调汇费，2万元。调汇费办好以后，10多来天之后他来电话，必须生产产品要保险，后来给了5万。 这边虚构一个财务总监吧，他过来了，他带着汇票过来的。真找一个香港人，地地道道的香港人，专门开支票，开空头支票的。集中做那些不好做的客户，非要见钱才给钱的，采取这种方式来处理。因为这个汇票它开出来的时效性很短，在你当时查询的时候都是银行会确认有这笔钱，在你回去的一天到两天，这汇票就撤销了。 拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，给所谓财务总监塞上五六万的好处费，然后诈骗公司迅速人间蒸发。王先生说，一个公司做下来大概，按三个月的成本来算，办营业执照就得五万多，然后再加上租房子三个月三万多块钱，再加上办公设备，员工工资，乱七八糟的费用加起来十万块钱左右吧。 高的时候是3百万、5百万。低的时候是两百万、一百万，在发现受骗之后，冷锋和张菊英首先想到的是向公安机关报案。他们首先找了派出所，派出所告诉他们，因为港溢健公司有正规营业执照，所以这属于经济纠纷，要找工商局和法院。他们又起诉到法院，而法院的答复是，因为起诉人逃逸，起诉没有对象，就算执行了，也是一张白纸。他们又来到工商局，工商局说这应该属于经济诈骗，但工商局没有权力抓人。 于是，冷锋决定依靠自己的力量找到逃逸的香港港溢健公司负责人。法人代表王钰兴，又名汪恺，经理张洪杰。冷锋想起了一天晚上跟港溢健公司老总出去玩时，他曾经多留了个心眼。把他们的手机号码都存下来。 根据冷锋的暗中打听，这家公司已改名换姓，叫香港丰钰集团深圳科技公司。王钰兴改名叫汪恺，张洪杰改名叫张建国。于是冷锋联合了福建的一家受害企业，打算共同上门逼债。在请人冒充广西企业以谈业务为名确定了王玉兴在楼上后，他们决定行动。 冷锋提出赔偿企业直接的损失20万元，王钰兴满口答应，然而正在此时，突然来了一群不速之客。可能是他老婆通知外面的人，就来了一个叫徐辉的，徐晖都说这些公司是他开的。当时一来，而且气势汹汹，带了两个人，那就是跟看电影的一样。 也许对冷锋的身份有所忌惮，他们按江湖规则约定分十天还款。然而，在还了冷锋和福建企业各四万之后，公司再次消失了，徐辉等人的线索再一次中断。 在丰钰公司人去楼空后，冷锋想到了公司留下的邮箱。把以前的邮件收出来，一个是长途电话清单。把这个电话清单打开以后，仔细找他的规律，找他的听话时间的长短，我发现几个规律，我做了一个比对，哪几个电话重复过，哪几个电话打哪，后来我打过去查证，都是中介公司。 从丰钰公司邮箱里得到的长途电话清单除了帮助冷锋发现了遍布全国的中介和诈骗公司的勾结内幕之外，也帮助他继续跟踪徐辉等人的行迹。查电话规律，他们就在深圳。这就是他们最大的败笔。 根据冷锋的观察，诈骗公司彼此之间有密切的关系网，常常互为股东，互通有无，他怀疑粤佳公司和以前的港溢健公司、丰钰公司也有着某种联系，于是记者和冷锋、小盛等来到宝丰大厦物业的电梯摄像监控室，调出前段时间的监控录像，寻找一些线索。 透过对我们深圳海关企业档案管理数据库进行调查，结果出来这家企业，深圳市粤佳投资发展有限公司，在深圳海关没有注册，没有注册记录。说明他在深圳海关没有经营进出口业务的权力。 至此，小盛彻底相信这是一个骗局，按照内线王先生的分析，按惯例，粤佳公司已经进入收尾阶段，很可能今明两天就要逃逸。和通常的受害企业主一样，小盛首先想到了报案。 桂园派出所工作人员：那我们管不了。这不属于我们公安机关受理的案件，我们又不是全能的，是不是？到法院去喽，法律不允许我们公安机关受理这种案件。我们立案是立不了案的你懂不懂？如果你有兴趣，你先去翻一下《刑法》和《刑诉法》有关的法律法规。 桂园派出所工作人员：法院也是公安局的一个部门，你现在马上去，他也有权马上封它的嘛。离开桂圆派出所，小盛又赶到罗湖区人民法院立案庭。法院：诈骗不受理，诈骗不是法院起诉（的范围），这个公司还在，起诉啊！你写材料来法院才能审查。 盛先生：起诉的过程大概需要多长时间？罗湖区法院工作人员：六个月。盛先生：六个月？这个公司今天人还在，我估计明天会走。罗湖区法院工作人员：那你想怎么样呢是吧？起诉就起诉吧，其它的我们管不了的。 深圳罗湖区公安分局陈俊:在合同诈骗和合同纠纷明确的界限，可能法学家都谈不清楚。嫌疑人往往会制造一种经济纠纷的假像，经侦察机关轻易很难界定，警察在报案的情况下，不能界定，也是正常的。 警方表示，由于粤佳公司合法注册，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人员在判断案件性质时没有界定清楚，当作经济纠纷不予受理，给了犯罪分子可乘之机。而报不了案的企业只能求助于法院。 由于注册是诈骗公司行骗的第一个程序，我们又来到深圳市工商行政管理局注册分局。因为工商局只能做的就是注册，验资报告是由法定的会计师事务所或者审计师事务所来出具。这个是他们会计师事务所的法律责任。我们无法判断一个身份证的真伪，也无所知晓验资报告是否出资到位。 深圳工商行政管理局合同监督管理办公室主任赵占春说，工商行政部门手段有限。第一，不能查封帐号，我就是知道银行有钱，我也也不能冻结。第二我也不能强制他，知道是你，都不能把你拉过来。我们去很多企业，我知道你是骗子，他自己也知道自己是骗子，他就当着面跑掉了，人去楼空。 据了解，此类经济诈骗案件，仅罗湖分局一家，2002年接到126宗，2003年接到了146宗，今年上半年1－4月份立案30起，警方也在努力破获这些犯罪集团。